PFI અને તેના ઘણા ટ્રસ્ટો પર EDની કાર્યવાહી, 56 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવાર, 18 ઓક્ટોબરે પોપ્યુલર ફ્રન્ટ ઓફ ઈન્ડિયાની રૂ. 56.56 કરોડની કિંમતની 35 સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી હતી. EDનો આરોપ છે કે આ મિલકતો તેના વિવિધ ટ્રસ્ટો, પેઢીઓ અને વ્યક્તિઓના નામે છે.
EDના નિવેદન અનુસાર, રૂ. 35.43 કરોડની 19 સ્થાવર મિલકતો અને રૂ. 21.13 કરોડની કિંમતની 16 સ્થાવર મિલકતો (કુલ 35 સ્થાવર મિલકતો રૂ. 56.56 કરોડની) જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
તેના નિવેદનમાં, EDએ આરોપ મૂક્યો છે કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે PFIના અધિકારીઓ, સભ્યો અને કેડર ભારતમાં આતંકવાદી કૃત્યો કરવા અને ભંડોળ આપવા માટે બેંકિંગ ચેનલો, હવાલા, દાન વગેરે દ્વારા ભારત અને વિદેશમાંથી ભંડોળ એકત્ર કરવાનું કાવતરું કરી રહ્યા હતા.
29 ખાતાઓમાં ગેરકાયદેસર નાણાં જમા થયા
EDએ જણાવ્યું હતું કે PFIના 29 બેંક ખાતાઓમાં ગેરકાયદેસર નાણાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. PFI દ્વારા ભારતમાં અને વિદેશમાં ગેરકાયદેસર માધ્યમો દ્વારા એકત્ર કરાયેલ ભંડોળ કથિત રીતે કેરળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, દિલ્હી, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં સ્થિત દેશભરની 29 બેંકોમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી રહ્યું છે. મણિપુરના બેંક ખાતામાં જમા કરાવ્યા હતા.
EDએ દાવો કર્યો હતો કે PFI અને નકલી દાતાઓના ગેરકાયદેસર માધ્યમો દ્વારા રોકડમાં અથવા બેંક ખાતા દ્વારા જમા કરાયેલા નાણાં કુલ રૂ. 94 કરોડ છે. અત્યાર સુધીમાં, EDએ 26 PFI સભ્યો અને કાર્યકરોની ધરપકડ કરી છે અને ફેબ્રુઆરી 2021 થી મે 2024 ના સમયગાળામાં 9 પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદો દાખલ કરી છે.
‘સિંગાપોર અને ગલ્ફ દેશોમાં 13,000 થી વધુ સક્રિય PFI સભ્યો’
EDને તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે PFIના કુવૈત, ઓમાન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા અને UAE સહિત સિંગાપોર અને ગલ્ફ દેશોમાં 13,000 થી વધુ સક્રિય સભ્યો છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે પીએફઆઈએ ખાડી દેશોમાં રહેતા મુસ્લિમ વિદેશીઓ માટે સારી રીતે વ્યાખ્યાયિત ડિસ્ટ્રિક્ટ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીઓ (ડીઈસી) ની રચના કરી છે, જેમને ભંડોળ એકત્ર કરવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હતું.
