મેઘાલય પોલીસે લોટરી ટિકિટ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મેઘાલય સ્ટેટ લોટરીના ડિરેક્ટરની ફરિયાદ પર એફઆઈઆર નોંધી હતી. આ FIR પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી. EDએ સેન્ટિયાગો માર્ટિન અને તેની એન્ટિટી મેસર્સ ફ્યુચર ગેમિંગ અને તેની હોટેલ્સ સામેની તપાસના સંદર્ભમાં PMLA, 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ, મેઘાલય અને પંજાબ રાજ્યોમાં 22 જગ્યાઓ પર સર્ચ હાથ ધર્યું છે.
માહિતી અનુસાર, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ચાર પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ પર પણ દરોડા પાડ્યા છે જ્યાં આ લોટરીની ટિકિટો છાપવામાં આવી રહી હતી. અન્ય લોકોને લોટરી માર્કેટમાં ગેરકાયદેસર રીતે કામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. આ ઉપરાંત નકલી લોટરીની ટિકિટો પણ વેચાતી હતી. એટલું જ નહીં, જીતેલી રકમમાં પણ છેતરપિંડી થઈ હતી. EDની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે રોકડ પર ટિકિટ ખરીદીને મોટી સંખ્યામાં કાળું નાણું સફેદમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે.
EDએ રૂ. 622 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે
તપાસમાં બીજી એક વાત સામે આવી કે લોટરીની 90% ટિકિટો ₹6ની ફેસ વેલ્યુમાં વેચાઈ હતી જેમાં ઈનામની રકમ ₹10,000થી ઓછી હતી, જેના પર કોઈ ટેક્સ નહોતો. પ્રારંભિક તપાસમાં, EDને જાણવા મળ્યું છે કે માર્ટિન સેન્ટિયાગો અને તેની કંપનીઓએ આ લોટરી વ્યવસાયમાં 920 કરોડ રૂપિયાનું કાળું નાણું મેળવ્યું છે, જેમાંથી EDએ 622 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.
ઇડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નવા દરોડા પાડ્યા છે
તમને જણાવી દઈએ કે ગુરુવારે (15 નવેમ્બર) EDએ ચેન્નાઈના સેન્ટિયાગો માર્ટિન વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી કરી હતી અને દેશભરના રાજ્યોમાં તેના ઘણા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. સેન્ટિયાગો માર્ટિન રૂ. 1,300 કરોડથી વધુના ચૂંટણી બોન્ડ સાથે રાજકીય પક્ષોને સૌથી મોટા દાન આપનાર છે. ઈડીએ મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના ભાગરૂપે તેમની સામે આ કાર્યવાહી કરી છે.