- ફેક IDથી બેન્ક ખાતા ખોલવાની ઘટનાને લઇને કાર્યવાહી,
- બે નંબરના નાણાની હેરાફેરીમાં વિવિધ લોકોના બેન્ક ખાતાનો ઉપયોગ,
- નકલી દસ્તાવેજો અને KYC દ્વારા બેન્ક ખાતા ખોલાયાની શંકા
અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં 23 સ્થળોએ ઈડીએ દરોડા પાડ્યા હતા. ફેક IDથી બેન્ક ખાતા ખોલવાની ઘટના મામલે ઈડી દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ED)એ માલેગાંવ સ્થિત એક વેપારી સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગરૂપે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેણે 100 કરોડથી વધુના વ્યવહારો કરવા માટે વિવિધ લોકોના બેંક ખાતાનો કથિત રીતે દુરુપયોગ કર્યો હતો.
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ફેડરલ એજન્સી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ મહારાષ્ટ્રમાં માલેગાંવ, નાસિક અને મુંબઈ અને ગુજરાતના અમદાવાદ અને સુરતમાં 23 જગ્યાઓ પર સર્ચ કરી રહી છે. નકલી દસ્તાવેજો અને નકલી KYC દ્વારા બેંક ખાતા ખોલવાના સંબંધમાં ઈડીએ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં 24 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ભારતીય તપાસ એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કથિત વોટ જેહાદ કેસ હેઠળ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં 24 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ મામલો મુખ્યત્વે નકલી દસ્તાવેજો અને નકલી કેવાયસી (તમારા ગ્રાહકને જાણો) દ્વારા મોટા પાયે બેંક ખાતા ખોલવા સાથે સંબંધિત છે. ઈડીના સૂત્રોના કહેવા મુજબ આ દરોડા ખાસ કરીને નાણાકીય છેતરપિંડી અને મોટી સંખ્યામાં બેંક ખાતાઓ ગેરકાયદે ખોલવાના મામલામાં પાડવામાં આવી રહ્યા છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નકલી દસ્તાવેજો અને નકલી KYC દ્વારા કથિત રીતે અનેક બેંક ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે આ ખાતાઓનો ઉપયોગ વોટ જેહાદના હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને ચૂંટણીમાં છેતરપિંડી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. આવા કિસ્સાઓમાં, બેંકિંગ સિસ્ટમનો દુરુપયોગ કરીને જનપ્રતિનિધિત્વ અને લોકશાહી પ્રક્રિયાને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
ઈડીના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં ઘણી મોટી જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં 13 જગ્યાએ, સુરતમાં 3 જગ્યાએ, માલેગાંવમાં 2 જગ્યાએ, નાસિકમાં એક જગ્યાએ અને મુંબઈમાં 5 જગ્યાએ એક સાથે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ દરોડા દરમિયાન વિવિધ દસ્તાવેજો અને પુરાવા એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે જે તપાસની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. તપાસ એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવશે. જેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે તેમને તપાસમાં સામેલ કરવામાં આવશે. આ સિવાય આ પ્રકારની છેતરપિંડી રોકવા માટે બેંકિંગ અને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી કડક દેખરેખની અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે. આ કેસ ભારતીય લોકશાહીમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા અને બેંકિંગ સિસ્ટમ સંબંધિત ગંભીર ચિંતાઓને પ્રકાશિત કરે છે.
