1. Home
  2. Tag "ed"

લોટરી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી! દેશના અનેક રાજ્યોમાં દરોડા

મેઘાલય પોલીસે લોટરી ટિકિટ સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મેઘાલય સ્ટેટ લોટરીના ડિરેક્ટરની ફરિયાદ પર એફઆઈઆર નોંધી હતી. આ FIR પર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગની તપાસ શરૂ કરી હતી. EDએ સેન્ટિયાગો માર્ટિન અને તેની એન્ટિટી મેસર્સ ફ્યુચર ગેમિંગ અને તેની હોટેલ્સ સામેની તપાસના સંદર્ભમાં PMLA, 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ તમિલનાડુ, પશ્ચિમ બંગાળ, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ, મેઘાલય અને […]

EDએ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ સાથે સંકળાયેલા સેલર્સના 16 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા

ફેમા હેઠળ ઈડી દ્વારા કાર્યવાહી કરાઈ મની લોન્ડરિંગની કથિત પ્રવૃત્તિને લઈને કરાઈ કાર્યવાહી નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ ઈ-કોમર્સ પ્લેટફોર્મ સાથે સંકળાયેલા દેશભરમાં મની લોન્ડરિંગની કથિત પ્રવૃત્તિઓને લઈને દરોડા પાડ્યા હતા. કેન્દ્રીય એજન્સીએ આ વિક્રેતાઓ સાથે સંબંધિત ઓછામાં ઓછા 15 થી 16 સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા. સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ […]

એક્ટ્રેસ તમન્ના ભાટિયાની મુશ્કેલીઓ વધી, મહાદેવ બેટિંગ એપ કેસમાં EDએ પૂછપરછ કરી

મુંબઈઃ ફિલ્મ જગતની જાણીતી અભિનેત્રી તમન્ના ભાટિયા હાલના સમયમાં કાયદાકીય મુશ્કેલીમાં ફસાયેલી છે. તાજેતરમાં મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં તેનું નામ સામે આવ્યું છે. EDએ આ અંગે તમન્નાની પૂછપરછ કરી છે. તમન્ના ભાટીયા ગુવાહાટીમાં ED સમક્ષ હાજર થઈ હતી અને તેને મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપ અને ઓનલાઈન ગેમિંગ અંગે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. તપાસ એજન્સી ED દ્વારા […]

ગુજરાતઃ જીએસડી કૌભાંડમાં ઈડીના અમદાવાદ સહિત 23 સ્થળો ઉપર દરોડા

અમદાવાદઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાં દરોડા પાડ્યા હતા. GST છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તાજેતરમાં એક પત્રકાર સહિત આઠ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધ્યા બાદ ફેડરલ એજન્સીએ રાજકોટ, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, ભાવનગર અને વેરાવળ સહિત 23 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. ધરપકડ કરાયેલા […]

મહાદેવ સત્તા એપના માલિક સૌરભ ચંદ્રાકરની દુબઈમાં ધરપકડ, હવે ભારત લવાશે

નવી દિલ્હીઃ મહાદેવ સટ્ટાબાજી એપ કેસમાં માસ્ટરમાઇન્ડ સૌરભ ચંદ્રાકરની દુબઈમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હવે તેને ભારત લાવવાના પ્રયાસો શરૂ થઈ ગયા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની વિનંતી પર ઈન્ટરપોલે તેની વિરુદ્ધ રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર કરી હતી. જે બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. સત્તાવાર સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપના મુખ્ય પ્રમોટરોમાંના એક સૌરભ ચંદ્રાકરની […]

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઇડી સમક્ષ હાજર રહ્યા

બેંગ્લોરઃ તેલંગાણા પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ (TPCC) ના કાર્યકારી પ્રમુખ મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) સાથે જોડાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આજે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સમક્ષ હાજર થયા હતા. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન પર HCA પ્રમુખ તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે. જોકે, તેણે આ આરોપોને ખોટા ગણાવ્યા હતા. HCAમાં 20 કરોડના કથિત […]

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીએ પંજાબમાં ‘આપ’ના રાજ્યસભાના સભ્યના ઘરે દરોડા પાડ્યાં

નવી દિલ્હીઃ મની લોન્ડરિંગના કેસમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે સોમવારે  પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના રાજ્યસભાના સાંસદ સંજીવ અરોરાના ઘર અને ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. ઈટીની ટીમે જલંધર અને લુધિયાણામાં પણ દરોડા પાડ્યા છે. આ પહેલા શનિવારે EDએ પર્લ ચિટ ફંડ કૌભાંડના સંબંધમાં રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન વિકાસ પાસીના ઘર પર દરોડા પાડ્યા હતા. પ્રાપ્ત […]

ક્રિકેટર મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન સામે ઈડીની કાર્યવાહી, સમન્સ પાઠવ્યું

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ક્રિકેટરમાંથી રાજકારણી બનેલા મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન સામે કાર્યવાહી કરી છે. માહિતી અનુસાર, તપાસ એજન્સીએ તેમને હૈદરાબાદ ક્રિકેટ એસોસિએશન (HCA) સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સમન્સ પાઠવ્યા છે. HCA ના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન પર તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન ભંડોળની ઉચાપત કરવાનો આરોપ છે. કોંગ્રેસ નેતાને આ પહેલું સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યું […]

દિલ્હીઃ વકફબોર્ડ સાથે જોડાયેલા ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં ‘AAP’ના ધારાસભ્યની EDએ કરી અટકાયત

અમાનતુલ્લાહ સામેની ઈડીની કાર્યવાહીનો ‘આપ’એ કર્યો વિરોધ ઈડીએ લંબાણુપૂર્વકની પૂછપરછ કરી નવી દિલ્હીઃ આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય અમાનતુલ્લાહ ખાનના બાટલા હાઉસ સ્થિત ઘર ઉપર ઈડીએ વકફ બોર્ડ સાથે જોડાયેલા ભ્રષ્ટાચાર મામલે દરોડા પાડ્યાં હતા. ઈડી દ્વારા સોમવારે સવારે અમાનતુલ્લાહ ખાનના ઘરે દરોડા પાડવા પહોંચી હતી. ઈડીએ લંબાણપૂર્વક તપાસ બાદ ઈડીએ આપના ધારાસભ્ય અમાનતુલ્લાહ ખાનની અટકાયત […]

નોકરી સામે જમીન કૌભાંડ: EDએ લાલુ અને તેજસ્વી યાદવ સામે પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે ભૂતપૂર્વ રેલવે પ્રધાન લાલુ પ્રસાદ, તેમના પુત્ર તેજસ્વી યાદવ અને નોકરી સામે જમીન કૌભાંડ કેસમાં અન્ય આઠ આરોપીઓ સામે પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. વિશેષ ન્યાયાધીશ વિશાલ ગોગાને સમક્ષ પૂરક ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમણે કેસની આગામી સુનાવણી માટે 13 ઓગસ્ટની તારીખ નક્કી કરી હતી. EDનો કેસ […]
Join our WhatsApp Channel

And stay informed with the latest news and updates.

Join Now
revoi whats app qr code