money laundering case Archives

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીએ પંજાબમાં ‘આપ’ના રાજ્યસભાના સભ્યના ઘરે દરોડા પાડ્યાં

October 7, 2024 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ મની લોન્ડરિંગના કેસમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની ટીમે સોમવારે પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના રાજ્યસભાના સાંસદ સંજીવ અરોરાના ઘર અને ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા હતા. ઈટીની ટીમે જલંધર અને લુધિયાણામાં પણ દરોડા પાડ્યા છે. આ પહેલા શનિવારે EDએ પર્લ ચિટ ફંડ કૌભાંડના સંબંધમાં રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન વિકાસ પાસીના ઘર પર દરોડા પાડ્યા હતા. પ્રાપ્ત […]

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ કર્ણાટકના પૂર્વ મંત્રી બી નાગેન્દ્રની અટકાયત કરી

July 12, 2024 revoi editor

બેંગલુરુઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવારે કર્ણાટક મહર્ષિ વાલ્મીકી અનુસૂચિત જનજાતિ વિકાસ નિગમ લિમિટેડમાં કથિત અનિયમિતતા સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરવા પૂર્વ મંત્રી બી નાગેન્દ્રને કસ્ટડીમાં લીધા હતા. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, કોંગ્રેસના ધારાસભ્યને પૂછપરછ માટે તેમના નિવાસસ્થાનથી ED ઓફિસ લઈ જવામાં આવ્યા છે. અનુસૂચિત જનજાતિ કલ્યાણ મંત્રી નાગેન્દ્રએ કૌભાંડના સંબંધમાં આરોપો બાદ 6 જૂને તેમના પદ […]

ગુજરાતી

પીએમ મોદી અને રાહુલ ગાંધી સામે ચૂંટણીપંચ સમક્ષ ફરિયાદ, ચૂંટણીપંચે બન્ને પક્ષ પાસે માંગ્યો જવાબ

April 25, 2024 revoi editor

નવી દિલ્હીઃ લોકસભાની ચૂંટણીને પગલે સમગ્ર દેશમાં રાજકીય પક્ષો દ્વારા જોરદાર પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ઉપરાંત એક-બીજા ઉપર આક્ષેપ-પ્રતિઆક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી સામે આચારસંહિતા ભંગની ફરિયાદ થઈ છે. ચૂંટણી પંચે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા ‘મોડલ કોડ ઓફ કન્ડક્ટ’ […]

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લાને ઈડીએ સમન્સ પાઠવ્યું

January 11, 2024 Vinayak Barot

નવી દિલ્હી: કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી EDએ નેશનલ કોન્ફરન્સના નેતા અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારૂક અબ્દુલ્લાને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે. રિપોર્ટ અનુસાર, તેમને ગુરુવારે પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે. ED એ જમ્મુ અને કાશ્મીર ક્રિકેટ એસોસિએશન (JKCA) ના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ મોકલ્યું છે. સુત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, EDએ વર્ષ […]

ગુજરાતી

ચીનની બે કંપનીઓ અને તેની સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી

January 3, 2024 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ પ્રવર્તમાન નિદેશાલય- ઇડીએ ચીની નાગરિકોની માલિકીની સંસ્થાઓ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે બે કંપનીઓ અને તેમની સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે તપાસ હાથ ધરી છે. આ કંપનીઓ મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા નાણા ઉછીના આપી બાદમાં અંગત વિગતો મેળવીને લોન લેનારાઓને હેરાન કરવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઇડીની યાદીમાં જણાવ્યું છે કે ગત 21 મી […]

ગુજરાતી

ઝારખંડ: મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના નજીકના સંબંધીઓના ઘરે EDના દરોડા, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કાર્યવાહી

January 3, 2024 Vinayak Barot

• ઈડી દ્વારા વિવિધ સ્થળો ઉપર દરોડાની કાર્યવાહી • આજે સવારથી ઈડીએ શરુ કરી દરોડાની કાર્યવાહી રાંચીઃ EDની ટીમે ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના મીડિયા સલાહકાર અભિષેક પ્રસાદ ઉર્ફે પિન્ટુ, સાહિબગંજ ડીસી રામનિવાસ યાદવ અને તેના ઘણા નજીકના સહયોગીઓના ઘરો પર દરોડા પાડ્યા છે. EDની ટીમ બુધવારે સવારે બે વાહનોમાં અભિષેક પ્રસાદના ઘરે પહોંચી હતી અને […]

ગુજરાતી

હરિયાણા-રાજસ્થાનમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના પરિચીતો ઉપર EDના દરોડા

December 5, 2023 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મંગળવારે લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સામે મની લોન્ડરિંગની તપાસના સંદર્ભમાં હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ તપાસના ભાગરૂપે બે રાજ્યોમાં લગભગ 12 સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કુખ્યાત ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના પરિચીતોને નિશાન બનાવીને ઈડીને તપાસનો ધમધમાટ […]

ગુજરાતી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ભાગેડુ આર્મ્સ ડીલર ભંડારીની દિલ્હીમાં પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી

October 18, 2023 Vinayak Barot

નવી દિલ્હીઃ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ યુકે સ્થિત આર્મ્સ ડીલર સંજય ભંડારી વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં દક્ષિણ દિલ્હી સ્થિત તેની મિલકતનો કબજો લીધો હતો. EDએ કહ્યું કે આ મિલકત પંચશીલ પાર્કમાં પંચશીલ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી છે. EDએ આ બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપનીને રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝના રેકોર્ડમાંથી હટાવી દીધી છે. EDની જાહેર સૂચના અનુસાર, આ […]

ગુજરાતી

200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસનો મામલો:દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને દુબઈ જવાની આપી મંજૂરી

January 27, 2023 Vinayak Barot

200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસનો મામલો વિદેશ જઈ શકશે જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે આપી મંજૂરી દિલ્હી:200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ફસાયેલી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને આખરે દુબઈ જવાની મંજૂરી મળી ગઈ છે.વાસ્તવમાં, દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને એક કોન્ફરન્સમાં ભાગ લેવા માટે દુબઈ જવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. આ પહેલા જેકલીન ફર્નાન્ડીઝે કોર્ટ […]

ગુજરાતી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને મળી રાહત,પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા

November 15, 2022 Vinayak Barot

મુંબઈ:બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાંથી મોટી રાહત મળી છે.200 કરોડની છેતરપિંડી કેસમાં જેકલીનના જામીન પર ચુકાદો આપતા આખરે અભિનેત્રી નિર્દોષ છૂટી ગઈ છે. આ પહેલા અભિનેત્રીના જામીન પર નિર્ણય 11 નવેમ્બરે આવવાનો હતો.પરંતુ કોર્ટે નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો.અભિનેત્રીની વચગાળાની જામીન 10 નવેમ્બરે જ પૂરી થઈ ગઈ હતી.ચુકાદો સંભળાવતી વખતે કોર્ટે […]

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઈડીએ પંજાબમાં ‘આપ’ના રાજ્યસભાના સભ્યના ઘરે દરોડા પાડ્યાં

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ કર્ણાટકના પૂર્વ મંત્રી બી નાગેન્દ્રની અટકાયત કરી

પીએમ મોદી અને રાહુલ ગાંધી સામે ચૂંટણીપંચ સમક્ષ ફરિયાદ, ચૂંટણીપંચે બન્ને પક્ષ પાસે માંગ્યો જવાબ

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જમ્મુ-કાશ્મીરના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ફારુક અબ્દુલ્લાને ઈડીએ સમન્સ પાઠવ્યું

ચીનની બે કંપનીઓ અને તેની સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDની કાર્યવાહી

ઝારખંડ: મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનના નજીકના સંબંધીઓના ઘરે EDના દરોડા, મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કાર્યવાહી

હરિયાણા-રાજસ્થાનમાં મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈના પરિચીતો ઉપર EDના દરોડા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ભાગેડુ આર્મ્સ ડીલર ભંડારીની દિલ્હીમાં પ્રોપર્ટી જપ્ત કરી

200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસનો મામલો:દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને દુબઈ જવાની આપી મંજૂરી

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેકલીન ફર્નાન્ડીઝને મળી રાહત,પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા

Join our WhatsApp Channel

Share this video